Me Thierry POULIQUEN

Avocat à la Cour

Founder and co-owner of POULIQUEN & CARAT ASSOCIÉS



Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone : +352 277 50 502



Thierry was admitted to the Luxembourg Bar in 1998. 
He gained an in-depth knowledge and expertise in Switzerland and top-tier Luxembourg law firms. Thierry focuses his practice in anti-money laundering and business crime defence where he handles investigations or enforcement actions conducted in the financial sector.
He also delivers training and seminars for clients on AML and regulatory matters, frequently at board level.


Thierry has intensively practised business litigation and advised banks, international corporations on general commercial and regulatory matters.


President of the AML training commission of the Luxembourg Bar association and member of the national AML committee of Luxembourg, he authored the only AML book in Luxembourg as well as various publications about AML topic.




Awarded in White Collar Crime by Client Choice 2017, he is fluent in French and English.



  • Commission anti-blanchiment du Barreau de Luxembourg
  • ALCO Association Luxembourgeoise des Compliance Officers : http://www.alco.lu/SitePages/Home.aspx
  • ALAP Association Luxembourgeoise des Avocats Pénalistes : https://alap.lu
  • ALJB Association Luxembourgeoise des Juristes de Droit Bancaire : http://www.aljb.lu
  • UIA Union Internationale des Avocats : http://www.uianet.org/en
  • Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, membre délégué de l’Ordre des avocats à Luxembourg.
  • CFCI Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Luxembourg https://www.cfci.lu

-   Contribution au magazine n° 5 de l’APCAL, article intitulé « A la recherche du bénéficiaire effectif » (voir article du magazine)

-    Les registres de bénéficiaires effectifs : d'une chimère à la réalité, 23 février 2018, publication ACE Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Volume 13, n° 2

-    La lutte contre le blanchiment d'argent, Octobre 2014 - Larcier Promoculture collection Vademecum
Les Etats ont mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment, qui prolifère et tente de toucher toutes les activités où opère le blanchiment. L'arsenal normatif est jeune et en perpétuelle évolution. Les obligations qui en découlent sont de plus en plus contraignantes, mais incontournables. Le présent ouvrage compile ces normes sous un angle pratique.

-    Les registres de bénéficiaires effectifs : encore un excès au nom de la lutte anti-blanchiment ? JurisNews - Droit des Assurances et de la Responsabilité - Vol. 5 - No 4/2016

-    Le blanchiment de fraude fiscale reconnu à Luxembourg

-    4ème directive AML : déjà des changements, 20 juillet 2016 - Creobis

-    Whistleblowing et déclaration de soupçon de blanchiment : même combat ?, 4 juillet 2016 - Legimag n° 14/2016

-    Conflicting truths: the media and the Panama Papers

-    Responsabilité des curateurs et liquidateurs judiciaires en matière de lutte contre le blanchiment, 26 octobre 2015 - JurisNews - Procédures d'insolvabilité - Vol. 3 - No 2/2015

-    Note d'observations sur l'arrêt n° 304/14 X de la Cour d'appel de Luxembourg, 18 juin 2014, Octobre 2014 - Revue luxembourgeoise de bancassurfinance n° 3, Wolters Kluwer

-    Lutte contre le blanchiment d'argent : attention à l'excès de zèle

-    Recent Luxembourg Anti-Money Laundering (“AML”) Case-Law

-    Note d'observations sur le jugement correctionnel du 31 octobre 2013, 5 avril 2014 - Journal des Tribunaux de Luxembourg n° 32

-    Bulletin d’informations ALCO n° 25 de novembre 2013 : http://www.alco.lu/Bulletin/Bulletin25_FR_EN.pdf#search=pouliquen

-    Obligations du professionnel et lutte contre le blanchiment : les enseignements d’un arrêt de la Cour de Luxembourg

-    A l’heure du bilan: quelles responsabilités pour les dirigeants en cas de non-dépôt des comptes?

28 February 2019 : Thierry POULIQUEN will be speaker in a conference organized by CREOBIS (https://creobis.eu/evenement-fr/anti-money-laundering/)

18 October 2018, IFE : Quelles sanctions pour non-respect de loi LCB/FT ?

12 June 2018, Finix Events : « Actualités AML luxembourgeoises »

30 May 2018, IFE : Projet de loi sur les registres des bénéficiaires effectifs : nouvelles obligations pour les banquiers et les autres professions : www.ifebenelux.lu

FARAD Finance Forum 2018, next March 27. I will be one of the four keynote speakers at the Anti Money Laundering panel. Register online now! https://lnkd.in/d68kxAM

5 December 2017, IFE: « Compliance and anti-money laundering »

23 November 2017, Creobis : « Panorama des dernières évolutions légales et réglementaires en cours ou à venir »

16 November 2017, ERA: « How to apply Beneficial Ownership Identification in the 4th and 5th AML Directives »

15 Novembre 2017, IFE : « Lutte contre le blanchiment pour les professionnels non-financiers »

14 November 2017, ALFI Leading Edge Conference: « Taxes and AML - Newly introduced links »

19 October 2017, IFE : « Fraude fiscale : Toutes les questions pratiques suite à la circulaire CSSF du 17 février 2017 »

15 June 2017, Finix Events : « Les nouvelles normes anti-blanchiment à Luxembourg »

17 May 2017, IFE : « 4ème directive AML : quelle transposition ? »

5 April 2017, Academy & Finance : « Le blanchiment de fraude fiscale »