08.05.2019

10.05.2019

IBA Annual Litigation Forum: Disruption in Litigation – New Types of Disputes in a New World Order
Ritz Carlton, Berlin, Germany
28.02.2019 On February 28, 2019, Thierry POULIQUEN will be speaker in a conference organized by CREOBIS (https://creobis.eu/evenement-fr/anti-money-laundering/)
01.02.2019   As of February 1st, 2019, POULIQUEN & CARAT Associés welcomes Me Valérie KOPERA as new partner. She will strengthen the team by providing a complementary experience with the aim of always meeting client’s needs and expectations
22.11.2018 Les rendez-vous des RH et du droit social
28.11.2018 Les rendez-vous des RH et du droit social
15.11.2018 Lutte contre le blanchiement, fraude fiscale et compliance
18.10.2018 IFE : Quelles sanctions pour non-respect de loi LCB/FT ?
12.06.2018 Finix Events : « Actualités AML luxembourgeoises »
30.05.2018 IFE : Projet de loi sur les registres des bénéficiaires effectifs : nouvelles obligations pour les banquiers et les autres professions : www.ifebenelux.lu
27.03.2018 FARAD Finance Forum 2018, I will be one of the four keynote speakers at the Anti Money Laundering panel. Register online now! https://lnkd.in/d68kxAM
05.12.2017 IFE : « Compliance and anti-money laundering »
23.11.2017 Creobis : « Panorama des dernières évolutions légales et réglementaires en cours ou à venir »
16.11.2017 ERA : « How to apply Beneficial Ownership Identification in the 4th and 5th AML Directives »
15.11.2017 IFE : « Lutte contre le blanchiment pour les professionnels non-financiers »
14.11.2017 ALFI Leading Edge Conference : « Taxes and AML - Newly introduced links »
19.10.2017 IFE : « Fraude fiscale : Toutes les questions pratiques suite à la circulaire CSSF du 17 février 2017 »
15.06.2017 Finix Events : « Les nouvelles normes anti-blanchiment à Luxembourg »
17.05.2017 IFE : « 4ème directive AML : quelle transposition ? »
05.04.2017 Academy & Finance : « Le blanchiment de fraude fiscale »